西安標準工業(yè)股份有限公司2003年第一次臨時股東大會決議公告
- 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 西安標準工業(yè)股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年9月1日在西安市太白南路1號西安標準工業(yè)股份有限公司會議室召開。出席會議的股東共計5人,代表股份229,009,804股,占公司總股份319,009,804股的71.79%,符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。 二、提案審議情況 股東大會以記名投票方式審議通過了如下決議： 1、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過公司符合配股條件的議案。 2、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過公司2003年向原股東配售股票的預案。逐項表決情況如下： A、本次配股發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 B、面值：每股面值人民幣1元。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 C、發(fā)行對象：本次配股股權(quán)登記日在冊的所有公司股東。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 D、本次配股基數(shù)、配股比例和配售數(shù)量：本次配股以公司目前總股本319,009,804股為基數(shù),向全體股東每10股配售3股,共計可配股份為95,702,941股。其中：國家股股東可配58,818,810股,國有法人股可配9464131股,社會法人股可配420,000股,社會公眾股股東可配27,000,000股。由于本公司非流通股股東擬全部放棄配股權(quán),故預計本次配售股份總額為27,000,000股。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 E、配股價格及定價方式： (1)本次配股價格區(qū)間擬定為8―――12元。 (2)定價依據(jù)如下： a、配股價格不低于公司最近一期經(jīng)審計后的每股凈資產(chǎn)值； b、滿足本公司本次配股募集資金計劃投資項目的資金需求量； c、考慮公司二級市場股票價格、盈利前景及股票市場的市盈率狀況； d、與配股主承銷商協(xié)商一致。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 F、本次增資配股募集資金用途：本次預計可募集資金21600萬元―――32400萬元,扣除相關(guān)的承銷傭金及發(fā)行費用后,所募資金應(yīng)用于《發(fā)展無油電腦與特種工業(yè)縫紉機生產(chǎn)的項目》。該項目已經(jīng)陜西省計委以陜計工經(jīng)〖2003〗469號文批準,上報國家經(jīng)濟發(fā)展和改革委員會,尚待國家發(fā)改委批準。該項目共需資金30000萬元,如果本次配股募集資金少于該項目資金需求,由本公司自籌或通過銀行貸款等方式解決；如果募集資金有剩余,用于補充公司流動資金。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 G、本次配股決議的有效期：自2003年度公司第一次臨時股東大會審議通過本次配股發(fā)行預案之日起一年內(nèi)有效。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 H、授權(quán)公司董事會在本預案有效期內(nèi)代表公司全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜,包括但不限于以下事項： (1)制訂、調(diào)整和實施本次配股的具體方案。在經(jīng)股東大會審議通過本次配股預案的范圍內(nèi),根據(jù)具體情況確定本次配售價格、配售數(shù)量、配售方式、承銷商的選定及其他相關(guān)事宜； (2)簽署本次配股募集資金投資項目運作過程中的重大合同、協(xié)議； (3)在股東大會審議通過本次配股預案的范圍內(nèi)對本次募集資金項目、金額作適當調(diào)整； (4)在本次配股完成后,根據(jù)配股的實際情況,對公司《公司章程》中關(guān)于股本與股本結(jié)構(gòu)有關(guān)的條款進行相應(yīng)修改,并報工商行政機關(guān)核準備案； (5)在本次配股完成后,辦理公司注冊資本變更登記的事宜； (6)對本次配售的可流通部分股份申請在上海證券交易所掛牌上市； (7)在出現(xiàn)不可抗力或其它足以使本次配股發(fā)行計劃難以實施,或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形下,可酌情決定該配股發(fā)行計劃延遲實施； (8)根據(jù)中國證監(jiān)會的批復,確定本次配股發(fā)行的起止日期； (9)辦理與本次配股有關(guān)的其他事項。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%。 本配股方案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會核準。 3、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%,通過2003年配股募集資金擬投資項目可行性分析報告。 4、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占出席會議股份總數(shù)的100%,通過董事會關(guān)于前次募集資金的使用說明。 5、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占出席會議股份總數(shù)的100%,通過2003年半年度利潤分配方案。2003年中期公司不進行利潤分配也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。 三、律師見證情況 本次股東大會經(jīng)北京市廣盛律師事務(wù)所張靖如律師見證,認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、本次股東大會的文件； 2、法律意見書。 特此公告。 西安標準工業(yè)股份有限公司董事會 二00三年九月一日
