上工股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
- 上工股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年6月24日召開，應(yīng)到董事10名，實到董事8名，董事長倪永剛先生因病未出席會議，獨立董事劉向東先生因在國外未能出席會議，也未委托其他獨立董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由副董事長何忠源先生主持，會議審議并通過如下議案：
一、 審議通過了下列董事及高級管理人員職務(wù)變動的議案
1、由于健康原因，同意倪永剛先生辭去公司董事長職務(wù)，關(guān)于其辭去董事職務(wù)的議案，將提請下次股東大會審議。對倪永剛先生多年來對公司的發(fā)展作出的貢獻，董事會表示衷心感謝。
2、同意陳明其先生因工作變動， 辭去公司董事職務(wù)并提請下次股東大會審議，董事會對陳明其先生在董事崗位上的勤勉盡責(zé)表示感謝。
3、同意公司董事會提名委員會提名，增補張敏先生、馬民良先生為公司董事人選（簡歷附后），提交下次股東大會審議批準。
4、經(jīng)總經(jīng)理王立喜先生提名，聘任陳明其先生為公司副總經(jīng)理。
獨立董事費方域先生、劉仁德先生對上述人員的職務(wù)變動事項發(fā)表同意意見。
二、 審議通過了公司《章程》修正案（見附件）
根據(jù)法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，董事會對公司《章程》的部分條款進行了修改，該修正案詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本議案將提交下次股東大會審議。
三、審議通過了公司與上海建筑材料（集團）公司（下稱“建材集團”）、上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱華源發(fā)展）調(diào)整互為貸款擔(dān)保額度的議案。
公司與“建材集團”的互保額度由原來壹億元調(diào)整為伍仟萬元，期限自前次擔(dān)保期滿后延續(xù)壹年；與“華源發(fā)展”的互保額度由原來壹億貳仟萬元調(diào)整為壹億柒仟萬元，新增伍仟萬元的擔(dān)保期限為壹年。在上述明確的額度內(nèi)，可一次或分次使用，擔(dān)保的起止日期均以實際簽訂的合同為準。
至此，公司簽訂的互保協(xié)議累計擔(dān)保金額為3.2 億元，截止2004年3月31 日，公司實際對外擔(dān)保發(fā)生額為2.5億元，占公司上一年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的29%。
“建材集團”是國家獨資的控股公司，公司注冊地點為上海浦東新區(qū)耀華路700號；法定代表人：施德容；注冊資金：人民幣陸億壹仟萬元，銀行資信等級為A， 主要經(jīng)營范圍：投資入股控股、興辦經(jīng)濟實體、建筑材料、建材設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計制造和銷售，從事建筑裝飾工程和技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、建筑裝飾工程總承包設(shè)計施工。
“華源發(fā)展”是成立于1996年9月26日的上市公司，注冊地點：上海市浦東新區(qū)商城路660號，注冊資金：人民幣47,214.42萬元，法定代表人：錢鋒，銀行資信等級為2A。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售各類服裝家用紡織裝飾品、服裝和家用紡織裝飾品的原輔材料、經(jīng)營和代理經(jīng)國家批準的各類商品、進出口業(yè)務(wù)。
獨立董事費方域先生、劉仁德先生同意董事會關(guān)于與上述二個單位調(diào)整互為貸款擔(dān)保額度的議案。
四、 同意召開公司2004年第一次臨時股東大會。（具體會議日期及審議議案另行公告）
特此公告。
