中捷縫紉機股份有限公司第一屆董事會第十次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第一屆董事會第十次臨時會議于2004年8月17日在公司會議室召開。應(yīng)出席董事9人，實際出席董事8人(其中董事長蔡開堅委托副董事長李瑞元代為出席，董事林義相委托董事單升元代為出席，獨立董事徐端夫委托獨立董事范富堯代為出席)，獨立董事董輔?病逝， 公司監(jiān)事列席會議。本次會議由董事長蔡開堅委托副董事長李瑞元主持，召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事對所有議案進(jìn)行舉手表決，本次會議通過決議如下：

　　一、《公司2004年半年度報告及其摘要》。

　　此項議案已經(jīng)第一屆董事會第十次臨時會議表決通過，同意8票，占出席會議有效表決權(quán)的100%。

　　二、《投資者關(guān)系管理辦法》。

　　此項議案已經(jīng)第一屆董事會第十次臨時會議表決通過，同意8票，占出席會議有效表決權(quán)的100%。

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2004年8 月17日上海證券報