中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于與上海百福中捷機(jī)械工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    中捷縫紉機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一大股東、法定代表人蔡開(kāi)堅(jiān)先生同時(shí)擔(dān)任上海百福中捷機(jī)械工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱百福中捷)董事職務(wù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)規(guī)定,百福中捷為公司關(guān)聯(lián)法人,公司與其之間的產(chǎn)品銷售行為為關(guān)聯(lián)交易行為。

    2004年度,公司與百福中捷的關(guān)聯(lián)交易額為人民幣8,639,064.96元,預(yù)計(jì)2005年度將達(dá)人民幣7000萬(wàn)元左右。

    2004年11月29日,公司第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于公司與上海百福中捷機(jī)械工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,主要內(nèi)容為公司與百福中捷產(chǎn)品銷售的定價(jià)協(xié)議,目前正式協(xié)議還未簽署。公司向百福中捷銷售的產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機(jī)整機(jī)及配套零件,暫時(shí)按雙方約定的協(xié)議價(jià)格執(zhí)行,定購(gòu)數(shù)量由百福中捷根據(jù)其銷售計(jì)劃于每月月末向公司確認(rèn)。

    2005年1月20日,第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于公司與上海百福中捷機(jī)械工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,主要內(nèi)容為審議2004年度公司與百福中捷的關(guān)聯(lián)交易及對(duì)2005年度關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)測(cè)。關(guān)聯(lián)董事蔡開(kāi)堅(jiān)回避表決,同意8票,占出席會(huì)議有效表決票的100%。此議案尚須提交股東大會(huì)審議表決,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

    本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需經(jīng)其他部門批準(zhǔn)。