北方天鳥第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開

    會(huì)議由董事長戈德偉先生主持。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決方式，決議如下：

    1．審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。

    2．審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司投資決策委員會(huì)委員的議案》。

    3．審議通過《關(guān)于制定董事會(huì)投資決策委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》。

    4．審議通過《關(guān)于成立審計(jì)委員會(huì)及制定董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》。公司成立審計(jì)委員會(huì)。

    5．審議通過《關(guān)于成立提名委員會(huì)及制定董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》。公司成立提名委員會(huì)。

    6．審議通過《關(guān)于成立薪酬委員會(huì)及制定董事會(huì)薪酬委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》。公司成立薪酬委員會(huì)。

    上述3～6項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。

    7．審議通過《關(guān)于解散溫州市達(dá)美電腦機(jī)械有限公司的議案》。

    同日召開了2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    參加大會(huì)的股東及股東代表2人，代表股數(shù)4671.885萬股，占公司總股本的51.91%，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長戈德偉先生主持了會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

    會(huì)議以記名表決方式審議通過了如下議案：

    1．股東大會(huì)以特別決議審議通過了《關(guān)于<公司章程>修訂的議案》。

    2．審議通過了《關(guān)于修改〈會(huì)計(jì)政策〉的議案》。

    3．股東大會(huì)以特別決議審議通過了《關(guān)于收購衡陽無線電總廠的議案》。

    4．審議通過了《關(guān)于成立武漢北方天鳥佳美電腦繡花機(jī)制造有限公司的議案》。