標準股份召開第三屆董事會第十四次會議

   2008年3月26日上午，西安標準工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議在公司總部四樓會議室召開。

    本次會議應參會董事7人，實參會董事6人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    會議由標準股份董事長翁錫明先生主持。

    本次會議以參會董事全票通過，0票反對，0票棄權，通過了以下決議：

    1、公司2007年度報告及其摘要并提交股東大會審議的決議；

    2、公司2007年度董事會報告并提交股東大會審議的決議；

    3、公司2007年度總經(jīng)理工作報告的決議；

    4、審計委員會提交的財務審計報告及年度財務報表并提交股東大會審議的決議。該決議含有五項內容，分別進行了單項表決：《關于審計委員會運行情況和公司2007年年度財務審計情況的報告》，《西安標準工業(yè)股份有限公司2007年財務報告》，《西安標準工業(yè)股份有限公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明》，《關于西安標準工業(yè)股份有限公司新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表的審閱報告》，《關于西安標準工業(yè)股份有限公司新舊會計準則凈利潤差異調節(jié)表的審閱報告》；

    5.公司2007年度財務決算報告以及公司2008年度財務預算方案并提交股東大會審議的決議；

    6.公司2007年度利潤分配預案并提交股東大會審議的決議；

    7.公司董事會審計委員會工作制度的決議；

    8.公司獨立董事年報工作制度的決議；

    9.公司繼續(xù)聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為2008年審計機構并提交股東大會審議的決議；

    10.公司臨潼生產(chǎn)基地及職工社區(qū)改造的決議；

    11.公司日常關聯(lián)交易的決議。