中捷縫紉機股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于２００８年４月１１日在公司綜合辦公樓一樓會議室召開。監(jiān)事金啟祝、陳敦昆、張春木共３人出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由監(jiān)事會主席金啟祝先生主持，與會監(jiān)事對議案進行舉手表決，本次會議通過決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于修訂公司募集資金管理辦法的議案》

　　此項議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第五次會議表決通過，同意３票，占出席會議有效表決票的１００％，由董事會提交２００８年第一次臨時股東大會審議表決。
 
　　二、審議通過《公司證券投資控制制度》

　　此項議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第五次會議表決通過，同意３票，占出席會議有效表決票的１００％，由董事會提交２００８年第一次臨時股東大會審議表決。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂公司內(nèi)部審計制度的議案》

　　此項議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第五次會議表決通過，同意３票，占出席會議有效表決票的１００％。

　　四、審議通過《公司審計委員會年度財務報告審計工作規(guī)程》

　　此項議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第五次會議表決通過，同意３票，占出席會議有效表決票的１００％。
　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司

　　監(jiān)事會

　?。玻埃埃改辏?月１４日