中捷縫紉機(jī)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間為:2013年4月17日上午9時(shí)30分
?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):浙江省玉環(huán)縣大麥嶼街道興港東路198號(hào)公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室
(三)投票表決方式:現(xiàn)場(chǎng)表決方式
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?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:副董事長(zhǎng)徐仁舜先生
?。﹨⒓颖敬喂蓶|大會(huì)表決的股東及代理人共2名,代表股份共計(jì)173,793,997股,占公司股份總數(shù)的30.61%。
公司部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。北京市中咨律師事務(wù)所郭曉雷、王偉律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具法律意見書。
本次大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案,審議表決結(jié)果如下:
?。ㄒ唬徸h討論《關(guān)于全資子公司中屹機(jī)械工業(yè)有限公司出售資產(chǎn)的議案》。
表決結(jié)果:同意173,793,997票,占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(二)2、審議討論《關(guān)于以公司資產(chǎn)設(shè)定抵押申請(qǐng)銀行貸款的議案》。
表決結(jié)果:同意173,793,997票,占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中咨律師事務(wù)所律師郭曉雷、王偉出席會(huì)議并見證。
1、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3、出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、本次股東大會(huì)審議的議案與會(huì)議通知相符,符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
5、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
綜上,本次股東大會(huì)所形成的決議合法、有效。
(《北京市中咨律師事務(wù)所關(guān)于中捷縫紉機(jī)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見證意見》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng))
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議和記錄
2、法律意見書
特此公告
中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月18 日